Creación y puesta en marcha de un sistema de prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo

Finalidad:

• Dotar de herramientas adecuadas a la empresa para la implementación de un sistema propio de análisis y gestión necesario para el cumplimiento con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Proporcionar herramientas y formatos que permitan al personal de la empresa establecer las acciones oportunas para el mantenimiento de un sistema permanente y actualizado, impidiendo a las empresas ser utilizadas como sujeto pasivo de blanqueo.